İstanbul'daki kapalı çarşıyla ilgili "kara para aklama" davasında 504 kişiye iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kapalı Piyasa Soruşturması" olarak bilinen, organize suç şebekesi üzerinden forex yatırım dolandırıcılığı ve yasa dışı bahislerden kaynaklanan kara para aklamayla ilgili 36'sı firari, 134'ü tutuklu 504 kişi hakkında iddianame hazırladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik "örtülü piyasa soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında 36'sı firari, 134'ü tutuklu 504 kişi hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede, firari Türker Ak'ın suç örgütünün elebaşı, tutuklanan Murat Dönmezoğlu'nun da örgütün elebaşlarından biri olduğu belirtilerek, ağır cezayla cezalandırılmaları talep edildi. Tekrar tekrar suç işlemek ve suç gelirlerini aklamak amacıyla suç örgütü kurmak suçundan 15 yıldan 34 buçuk yıla kadar hapis cezası. İddianamede, diğer sanıkların da karapara aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla çeşitli cezalarla cezalandırılması istendi.
İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) örgütün yatırım dolandırıcılığı suçlarından elde ettiği gelirleri Forex aracılığıyla akladığı iddiasıyla daha önce İstanbul 18. Büyük Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi. bireysel eylem. Forex yatırım dolandırıcılığı suçlarından, yasa dışı bahislerden ve ülke çapındaki çeşitli dolandırıcılık operasyonlarından elde edilen gelirleri aklamaya yönelik izole edilmiş, daha ziyade profesyonel bir sistemin parçası olup bu fonlar finansal sisteme dahil edilmiştir.
أُنتج هذا الخبر بمساعدة الترجمة الآلية ثم خضع لمراجعة تحريرية بشرية للتحقّق من الدقّة والمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.