ضبط شبكة مراهناتٍ غير قانونية بحجم تداولٍ 2.4 مليار ليرة وتوقيف 39 شخصاً
نفّذت نيابة جانقري العامّة، بالتعاون مع قيادة الدرك، عمليةً أمنية في 19 ولاية تركية استهدفت شبكة مراهناتٍ غير قانونية رصدت وحدة مكافحة غسل الأموال (ماساك) تداولاتٍ مالية بقيمة 2 مليار و410 ملايين ليرة عبر 47 حساباً بنكياً بين كانون الثاني/يناير 2024 وأيار/مايو 2026، ما أسفر عن توقيف 39 شخصاً وصدور م...
واصلت السلطات التركية حملتها ضدّ شبكات المراهنات غير القانونية، بعملية أمنية واسعة طالت عشرات المشتبهين في عدّة ولايات.
عمليةٌ في 19 ولاية بقيادة نيابة جانقري
نفّذت نيابة جانقري العامّة، بالتنسيق مع فرق الدرك الإقليمية، عمليةً أمنية متزامنة في 19 ولاية تركية أبرزها أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا وديار بكر وماردين وحاتاي ومرسين، استهدفت شبكةً مشتبهاً بإدارتها عمليات مراهناتٍ غير قانونية عبر وسطاء وحساباتٍ مصرفية مخصّصة.
2.4 مليار ليرة عبر 47 حساباً
ورصدت فحوصات وحدة التحرّي المالي لمكافحة غسل الأموال (ماساك) حجم تداولٍ ماليّ بلغ 2 مليار و410 ملايين و127 ألفاً و884 ليرة تركية، عبر 47 حساباً بنكياً خلال الفترة الممتدّة من كانون الثاني/يناير 2024 حتى أيار/مايو 2026.
39 موقوفاً و8 مذكّرات توقيف
وأسفرت العملية عن توقيف 39 شخصاً مباشرةً، فيما صدرت مذكّرات توقيفٍ بحقّ 8 مشتبهين آخرين لا يزال اثنان منهم فارَّين خارج البلاد، وسط تحقيقٍ قضائيّ موسّع يشمل جميع المتورّطين في تشغيل الشبكة وإدارة تدفّقاتها المالية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.