واشنطن تفرض عقوبات على منصة صينية متهمة بتمرير معاملات بقيمة 24 مليار دولار
وزارة الخزانة الأميركية تدرج منصة «شينبي غارنتي» وكيانين مرتبطين بها على قائمة العقوبات، متهمة الشبكة بتسهيل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال عبر أصول رقمية وخدمات مالية.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصة «شينبي غارنتي» الصينية وكيانين ماليين مرتبطين بها، في خطوة قالت إنها تستهدف بنية تحتية استُخدمت لتسهيل عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال طالت ضحايا داخل الولايات المتحدة.
وبحسب بيان نقلته شبكة «سي إن إن تورك»، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية القرار بعدما خلصت السلطات الأميركية إلى أن المنصة تدير سوقاً إلكترونية واسعة تستفيد منها شبكات إجرامية لتبادل الخدمات والأموال المرتبطة بأنشطة غير قانونية. وتبقى هذه الاتهامات منسوبة إلى وزارة الخزانة الأميركية.
وذكرت الوزارة أن حجم التعاملات التي مرّت عبر المنصة منذ عام 2022 تجاوز 24 مليار دولار، وشمل أصولاً رقمية وأموالاً تقليدية. وأضافت أن البنية التشغيلية اعتمدت على تطبيق للمراسلة ومحفظة للعملات المشفرة تحمل اسم «XinbiPay».
ولم يقتصر الإجراء على المنصة نفسها، إذ شمل كيانين قالت الخزانة إنهما قدّما خدمات مالية وتقنية ساعدت على استمرار نشاطها. ويعني الإدراج على قائمة العقوبات تجميد أي أصول خاضعة للاختصاص الأميركي وفرض قيود واسعة على التعامل معها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا تستنزف سنوياً مليارات الدولارات من الضحايا الأميركيين، مؤكداً أن واشنطن ستواصل ملاحقة الشبكات المالية والتقنية التي تمكّن هذه العمليات.
وتعكس الخطوة تصاعد تركيز الجهات الرقابية على مسارات الأموال الرقمية، خصوصاً عندما تُستخدم المحافظ المشفرة والمنصات العابرة للحدود لإخفاء مصدر الأموال أو نقلها بسرعة. ولم يتضمن التقرير المتاح رداً من المنصة أو الكيانات المشمولة بالعقوبات على الاتهامات الأميركية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.