لائحة اتهام بحق 504 أشخاص في قضية "غسل أموال" مرتبطة بالسوق المسقوف في إسطنبول
أعدّت نيابة إسطنبول لائحة اتهام بحقّ 504 أشخاص، منهم 134 موقوفاً و36 فاراً، في «تحقيق البازار الكبير» حول غسل عائدات جرائم احتيال الفوركس والمراهنات غير القانونية، وطلبت السجن حتى 34 عاماً ونصف العام لزعيمَي التنظيم. ووفق تقارير هيئة مكافحة غسل الأموال (MASAK)، أُدخلت العائدات إلى النظام المالي عبر...
أعدّت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحقّ 504 أشخاص، بينهم 134 موقوفاً و36 فاراً، في ما بات يُعرف بـ«تحقيق البازار الكبير» بشأن جريمة «غسل عائدات الجريمة».
حتى 34 عاماً ونصف لزعيمَي التنظيم
وبحسب لائحة الاتهام، حُدّد المتهم الفارّ تُركر آك بوصفه زعيم التنظيم الإجرامي، والموقوف مراد دونمز أوغلو بوصفه مديراً له، وطُلبت بحقّهما عقوبات تتراوح بين 15 و34 عاماً ونصف العام سجناً بتهمتَي «تأسيس تنظيم بهدف ارتكاب الجريمة» و«غسل عائدات الجريمة بشكل متسلسل». أما بقية المتهمين فطُلبت بحقّهم عقوبات متفاوتة بتهم الانتماء إلى التنظيم والمشاركة في الغسل.
صرافات البازار الكبير
ووفق تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، فإن عائدات جرائم احتيال استثمارات الفوركس والمراهنات غير القانونية وعمليات احتيال موصوفة مختلفة في عموم تركيا أُدخلت إلى النظام المالي عبر نظام غسل احترافي، خصوصاً من خلال بعض محلّات الصرافة العاملة في البازار الكبير.
نمط واسع الانتشار
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن هذا الأسلوب ليس «تنظيماً منفرداً»، وأن نيابات في عموم البلاد أعدّت 1112 لائحة اتهام بشأنه، مؤكّدةً أن «الأسلوب الموصوف في مثال واحد جرى بموجبه الاحتيال على آلاف الأشخاص» الذين باتوا في موقع الضحية/المشتكي. واستندت اللائحة إلى إفادات المشتكين وسجلّات المصارف وتحليلات MASAK وبيانات الاتصالات والمواد الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.