شبكة استثمار وهمي تستولي على 4.5 ملايين ليرة واعتقال 8 مشتبه بهم في تركيا
نفذت الشرطة التركية عملية في ثماني ولايات ضد شبكة ادعت إدارة شركات استثمار بالبورصة، بعد تحويل أموال الضحايا إلى شركات واجهة وذهب وحسابات أجنبية ومنصات عملات رقمية.
اعتقلت السلطات التركية ثمانية أشخاص ضمن تحقيق في شبكة احتيال إلكتروني يُشتبه في استيلائها على ملايين الليرات عبر إقناع الضحايا باستثمارات وهمية في البورصة.
وقالت شرطة قوجا إيلي إن أفراد الشبكة استخدموا خطوط هاتف مسجلة بأسماء أجانب، وقدموا أنفسهم للمواطنين على أنهم مديرون في شركات استثمار قبل مطالبتهم بتنزيل تطبيق Trust Wallet.
وبحسب التحقيق، جرى تحويل الأموال المرسلة للاستثمار إلى حسابات شركات واجهة، ثم نقل جزء منها إلى صائغ في إزمير تحت بند شراء ذهب مادي، وإرسال مبالغ أخرى إلى حسابات خارجية ومنصات للعملات الرقمية.
وكشفت الشكوى التي انطلق منها الملف أن أحد سكان غولجوك حوّل 4 ملايين و519 ألفاً و700 ليرة إلى الحسابات المرتبطة بالمشتبه بهم بالطريقة نفسها.
ونفذت الفرق في 8 سبتمبر مداهمات متزامنة في ثماني ولايات، وأوقفت 17 من أصل 21 شخصاً شملتهم الإجراءات، وصادرت مواد وأجهزة تخضع للفحص الفني.
وبعد الإحالة إلى النيابة، قرر قاضي الصلح حبس ثمانية مشتبه بهم احتياطياً. ولا يمثل قرار الحبس إدانة نهائية، إذ يستمر التحقيق وتظل المسؤولية الجنائية خاضعة لقرار المحكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.