كشف طريقة جديدة لغسل أموال المراهنات غير الشرعية عبر فواتير وهمية في تركيا
بعد كشف أسلوب «الآيبان المؤجر»، عصابات المراهنات غير الشرعية تطوّر طريقة جديدة لتمرير عائداتها عبر شركات واجهة وفواتير وهمية.
كشفت تحقيقات أمنية تركية عن تطوير عصابات المراهنات غير الشرعية طريقة جديدة لتمرير عائداتها المالية، بعد أن تم فضح أسلوبها السابق المعروف بـ«الآيبان المؤجر».
شركات واجهة
وبحسب المعلومات المتوفرة، أنشأت هذه الشبكات شركات واجهة في قطاعات مختلفة، من بينها تأجير السيارات والإنشاءات ومحال الأدوات الحديدية والمعدات، وقامت بتمرير عائدات المراهنات غير الشرعية عبر حسابات هذه الشركات.
فواتير وهمية
ولإخفاء طبيعة هذه الأموال، عمدت الشبكات إلى إصدار فواتير وهمية لإظهار هذه التحويلات المالية وكأنها ناتجة عن نشاط تجاري حقيقي ومشروع، في محاولة للتحايل على الجهات الرقابية والمالية.
أسلوبان للدفع
وأوضح الخبير المعلوماتي إمره أوزجان أن هذه الشبكات تعتمد على أسلوبين مختلفين للدفع: تحصيل الأموال من المستخدمين الجدد عبر العملات الرقمية المشفرة، بينما تُحصَّل أموال المستخدمين القدامى عبر الشركات الواجهة المذكورة.
جهود المكافحة
وتأتي هذه الكشوفات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات التركية لمكافحة المراهنات غير الشرعية وشبكات غسل الأموال المرتبطة بها، التي تتطور أساليبها باستمرار في محاولة للإفلات من الرقابة الأمنية والمالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.