باتمان: رصد 232 مليون ليرة في حسابات شركات واجهة مرتبطة بالمراهنات
رصدت قوات الدرك في ولاية باتمان معاملات بقيمة 232 مليون ليرة عبر حسابات ثلاث شركات واجهة يُشتبه في استخدامها لغسل عائدات مراهنات غير قانونية، وأوقف مشتبهان أُودع أحدهما السجن.
كشفت عملية أمنية في ولاية باتمان التركية عن ثلاث شركات واجهة يُشتبه في استخدامها لغسل أموال متأتية من مواقع مراهنات غير قانونية.
وقالت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في قيادة درك الولاية إن الشركات لم تكن تملك مكاتب رسمية تمارس منها نشاطاً حقيقياً، بينما كانت حساباتها المصرفية تستقبل حركة مالية كبيرة.
232 مليون ليرة خلال خمسة أشهر
أظهرت المتابعة الفنية والمالية أن حسابات الشركات سجلت معاملات بقيمة إجمالية بلغت 232 مليون ليرة بين الأول من يناير والأول من يونيو.
وبدأت المتابعة في مايو واستمرت ثلاثة أشهر، وشملت تحليل مسارات التحويلات والروابط المحتملة بينها وبين منصات المراهنات المحظورة.
أجهزة وأختام شركات مضبوطة
داهمت فرق الدرك العناوين التي جرى تحديدها، وضبطت حاسوباً محمولاً وهاتفين محمولين وختمين يعودان إلى شركتين من الشركات محل التحقيق.
وأوقفت السلطات مشتبهين اثنين. وبعد استكمال الإجراءات، قررت المحكمة توقيف أحدهما احتياطياً، بينما أطلقت سراح الآخر تحت الرقابة القضائية.
التحقيق مستمر
تركز التحقيقات على تحديد المستفيدين النهائيين من التحويلات وما إذا كانت الشركات جزءاً من شبكة أوسع لنقل عائدات المراهنات وإخفاء مصدرها.
ولا تعني قرارات التوقيف أو الرقابة القضائية صدور إدانة، إذ تبقى المسؤولية الجنائية خاضعة لنتائج التحقيق والمحاكمة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.