اكتملت الإجراءات في مديرية الأمن بحق الموقوفين ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، وهم: أوغوزهان أوغور وغولغون أوزتورك وسوزان دوشكونر وأمير طاشار وأمره كارتال أوغلو وحسين كوتشوك وفاتح إكه ومحرم كاراطاش وأرسين غوكغون وأوزغور عمر غونر.

ونُقل المشتبه بهم إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان.

تسعة بطلب التوقيف

وعقب إجراءات الإفادة في النيابة، أُحيل تسعة من المشتبه بهم — أوغوزهان أوغور وغولغون أوزتورك وسوزان دوشكونر وأمير طاشار وأمره كارتال أوغلو وحسين كوتشوك وفاتح إكه ومحرم كاراطاش وأرسين غوكغون — إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب التوقيف، وذلك عن جرمَي «خيانة الأمانة بسبب الخدمة» و«غسل الأموال المتأتّية من الجريمة».

أما المشتبه به أوزغور عمر غونر فأُرسل إلى المحكمة بطلب المراقبة القضائية. وتتواصل إجراءات المتهمين لدى المحكمة.

ما رصدته تقارير «ماساك»

وكانت شعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول قد أجرت، بتنسيق النيابة العامة، عملاً يهدف إلى منع جرائم «تأسيس تنظيم بقصد ارتكاب الجريمة» و«الاحتيال الموصوف» و«غسل الأموال المتأتّية من الجريمة»، وإلى ضبط المشتبه بهم.

وفي هذا الإطار، تبيّن نتيجةَ تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (ماساك) المُعدّة بشأن العاملين في جمعية أحباب، وفحوصِ حركات الحسابات، وأعمالِ المتابعة التقنية والميدانية، وجودُ حركات مالية بمبالغ مرتفعة لا تتّسق مع الملفّات المالية للمشتبه بهم.

كما تبيّن أنهم أجروا في ما بينهم تحويلات مالية بمبالغ كبيرة، وأنهم حوّلوا مبالغ ضخمة إلى حسابات ألعاب الحظ فراهنوا بها وخسروا بهذا الطريق مبالغ كبيرة، وأنهم نفّذوا في مدة قصيرة عدداً كبيراً من معاملات نقل الملكية العقارية في ما بينهم على نحو متسلسل.

ويُذكر أن 17 مشتبهاً — تبيّن أنهم أعضاء في جمعية أحباب أو مرتبطون بالعاملين فيها، من بينهم مؤسّس الجمعية المغنّي هالوك ليفينت — أُوقفوا في العملية التي نُفّذت في 12 تموز/يوليو، ثم لحق بهم تسعة آخرون في استكمال الأعمال.