أُعدّ تقرير خبراء بحق أوغوزهان أوغور، الموقوف ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بحق جمعية أحباب.

وجاء في التقرير: «على الرغم من عدم وجود تحويل مالي مباشر بين عائلة أوغور والشركات المرتبطة بها وبين (جمعية أحباب ويليز كايا وسائر المشتبه بهم المرتبطين)، فقد رُصد خطّا ارتباط مالي غير مباشرين منفصلان. وهذان الخطّان لا يُظهران انتقال المال نفسه بصورة قابلة للتتبّع، لكنهما يكشفان أن دوائر معاملات الأطراف تتقاطع عبر أكثر من شخص مشترك، وأن ثمة علاقة مالية غير مباشرة».

نطاق الفحص

وذُكر أنه جرت في التقرير، ضمن فحص للحسابات المصرفية والأملاك والعلاقات المتقاطعة يغطّي الفترة 2017-2026، مقارنةُ حركات حسابات أوغوزهان أوغور وشقيقه طوغرول أوغور والشركات المرتبطة بالعائلة — وهي بابالا تي في وبابالايكا وأوسيس — بحساب يليز كايا المرتبط بجمعية أحباب والمفحوص ضمن الملف، وبالأشخاص الذين تربطهم بها علاقة مالية.

الخطّ الأول

وسُجّل في تقرير الخبراء أنه لم يُعثَر على قيد تحويل مالي مباشر بين أوغوزهان أوغور وطوغرول أوغور والشركات المرتبطة بهما من جهة، وجمعية أحباب ويليز كايا من جهة أخرى، وأن حركات الحسابات أظهرت خطَّي ارتباط مالي غير مباشرين مستقلَّين أحدهما عن الآخر.

ففي خطّ الارتباط الأول، تبيّن أن لأوغوزهان أوغور علاقة مالية مباشرة مع ثلاثة أشخاص بمجموع 802,350 ليرة، موزّعة على سرحات آيدين بمبلغ 400 ألف ليرة، وباريش زُمرُت بمبلغ 350,350 ليرة، وأرجومنت كاراطاش بمبلغ 52 ألف ليرة.

وتبيّن أن لكلٍّ من سرحات آيدين وباريش زُمرُت وأرجومنت كاراطاش تواصلاً مالياً مباشراً منفصلاً مع محمد سعيد كوسه، وأن كوسه بدوره أجرى معاملتين لصالح يليز كايا.